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客戶行業(yè)：食品/保健食品
服務內(nèi)容：風控合規(guī)咨詢
客戶規(guī)模：300人
客戶現(xiàn)狀及需求：客戶公司收到匿名舉報，銷售管理人員存在串貨謀私、贈品轉(zhuǎn)賣牟利的現(xiàn)象，經(jīng)過公司法務會同財務、采購等部門多方走訪核查，確實存在上述問題?；趯驹斐闪酥苯咏?jīng)濟損失和極其惡劣的影響，公司決定報公安機關立案處理。但因職務侵占罪金額門檻以及贈品價值爭議等一系列問題，后未予立案。在解雇相關人員中，產(chǎn)生勞動爭議，部分非主要參與人發(fā)起勞動仲裁。
我方提供服務：
1、 安排執(zhí)業(yè)律師（曾在經(jīng)偵和法院任職的）對涉案事實依據(jù)進行調(diào)查走訪；
2、 補充證據(jù)及手續(xù)，跟進公安機關的立案程序；
3、 勞動爭議的處理；
4、 對公司日常管理、現(xiàn)行規(guī)章制度、勞動合同等進行分析、建立合規(guī)性標準及工具；
5、 建立常規(guī)審計及重點經(jīng)營審計監(jiān)察機制。
交付成果：
1、 完善勞動合同對合規(guī)性的要件修訂；
2、 規(guī)章制度對于合規(guī)性的補充完善；
3、 日常管理中，完善對貨品、贈品、促銷品出入庫的管理及工具；
4、 經(jīng)過我方調(diào)查取證，公安機關對主要人員準予立案；
5、 勞動爭議案件解決；
6、 建立了內(nèi)審監(jiān)察機制。